理財三招，杜絕洗錢疑慮，這三件事情須留意。
- 應備齊身分證明文件。
- 進行的交易應有合理的商業上考量及目的，並以合理的方式付款。若委託費用高於五十萬元，卻無緣無故要求以低於五十萬元的現金、分多次付款，可能就不合理。
- 會計師、律師詢問的事情，應配合說明清楚。
有下列三種情況時，就可能被視為是可疑交易。
- 酬金或交易金額達到新台幣五十萬以上，客戶無正當理由，自行或要求多次或連續以略低於五十萬元的現金進行支付。
- 酬金或交易金額達到新台幣五十萬以上，客戶無正當理由，以現金、外幣現金、旅行支票、外幣匯票或其他無記名金融工具進行支付。
- 客戶無正當理由，要求立即買賣不動產或事業體。
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